Manuale Procedure e Creazione Fascicoli

Documentazione a supporto della procedura (nomina responsabile,incaricati, etc);

• Procedura specifica per KYC e relativa valutazione;
• Tecniche di individuazione del TE;
• Gestione dei PEP;
• Gestione AUI;
• Modalità di aggiornamento e conservazione documentazione;
• Procedura per effettuazione SOS.